Avis d’Asiakastieto Group Plc à l’Assemblée Générale Annuelle – Gratuit : Audit complet de votre site internet

Avant de commencer !

Gamesys Group PLC annonce la publication du rapport annuel et de l'avis d'assemblée générale annuelle
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Avis est donné aux actionnaires d’Asiakastieto Group Plc à l’Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra le vendredi 12 juin 2020 à partir de 10h00 (EEST) au Rantatie Business Park, salle de réunion Tutka & Plotteri (Hermannin rantatie 8, entrée principale: Verkkosaarenkatu 5, 00580 Helsinki, Finlande). Les actionnaires de la société ne peuvent participer à l’assemblée et exercer leurs droits d’actionnaires qu’en votant à l’avance ou par procuration et en présentant des contre-propositions et en posant des questions à l’avance. Il n’est pas possible d’assister à la réunion en personne. Les instructions aux actionnaires se trouvent dans la partie C du présent avis («Instructions pour les participants à l’Assemblée générale annuelle»). Les inscriptions antérieures soumises à l’assemblée générale annuelle, qui devait se tenir le 27 mars 2020, ne sont pas valables pour cette assemblée générale annuelle.

Le conseil d’administration a décidé des procédures de réunion exceptionnelles basées sur la législation temporaire approuvée par le parlement finlandais le 24 avril 2020. Afin d’empêcher la propagation de la pandémie de COVID-19, la société a pris des mesures de précaution permises par la législation temporaire afin être en mesure de convoquer l’assemblée générale annuelle dans un sens prévisible, compte tenu de la santé et de la sécurité des actionnaires, du personnel et des autres parties prenantes de la société. L’assemblée générale annuelle sera aussi concise et courte que possible.

L’avocat Klaus Ilmonen agira en tant que président de la réunion. Si, pour des raisons importantes, Klaus Ilmonen n’est pas en mesure d’agir en qualité de président, le conseil d’administration nommera une autre personne qu’il jugera la plus apte à agir en qualité de président.

Le conseiller juridique de la société, Juuso Jokela, examinera le procès-verbal et supervisera le dépouillement des votes. Si, pour des raisons importantes, Juuso Jokela n’est pas en mesure d’agir en qualité de personne chargée d’examiner le procès-verbal et de superviser le dépouillement des votes, le conseil d’administration nomme une autre personne qu’il juge la mieux à même d’agir en qualité de personne chargée d’examiner le procès-verbal et de superviser le décompte des voix.

Les actionnaires présents à l’assemblée sont les actionnaires qui ont voté à l’avance pendant la période de vote et qui, conformément au chapitre 5, sections 6 et 6a de la loi finlandaise sur les sociétés, ont le droit d’assister à l’assemblée. La liste des votes sera adoptée selon les informations fournies par Euroclear Finland Ltd.

https://investors.asiakastieto.fi/annual-general-meetings/. « data-reactid = » 27 « > Etant donné que l’assemblée générale annuelle ne peut être assistée que par vote anticipé, les états financiers, le rapport du conseil d’administration et le rapport de l’auditeur, publiés par la société le 5 mars 2020, sont considérés comme ont été présentés à l’assemblée générale annuelle. Les états financiers, le rapport du conseil d’administration et le rapport de l’auditeur sont disponibles sur le site Internet d’Asiakastieto Group Plc à l’adresse https://investors.asiakastieto.fi/annual-general-meetings/.

Le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée Générale que l’Assemblée Générale prenne les résolutions suivantes:

8a. Le Conseil propose que le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2019 soit reporté sur les bénéfices non répartis et qu’un remboursement des capitaux propres de 0,61 EUR par action soit prélevé sur la réserve pour capitaux propres investis sans restriction (pour un total de 14 644 307,21 EUR sur la base de nombre total d’actions nominatives de la société au moment de la proposition); le montant correspond à la moitié du résultat de l’exercice. Le remboursement des fonds propres sur la réserve pour capitaux propres investis sans restriction sera versé à un actionnaire inscrit dans le registre des actionnaires de la société tenu par Euroclear Finland Ltd à la date d’enregistrement des paiements du 16 juin 2020. Le conseil d’administration propose le versement des fonds le 25 juin 2020. Si un dividende minoritaire en vertu du chapitre 13, section 7, de la loi finlandaise sur les sociétés à responsabilité limitée devenait exigible, aucun remboursement de capital ne serait distribué conformément à la proposition susmentionnée.

8b. En outre, le Conseil d’administration propose également que l’Assemblée générale annuelle autorise le Conseil, à sa discrétion, à résoudre la distribution de fonds aux actionnaires en tant que remboursement des capitaux propres à partir de la réserve pour les capitaux propres non investis investis jusqu’à un maximum de 0,34 EUR par action (totalisant 8 162 400,74 EUR sur la base du nombre total d’actions nominatives enregistrées par la société au moment de la proposition). Les fonds seront distribués à un stade ultérieur, lorsqu’il sera possible de faire une estimation plus fiable des impacts de la pandémie de COVID-19 sur les activités et les liquidités du groupe Asiakastieto. Il est proposé que l’autorisation reste en vigueur jusqu’au début de la prochaine assemblée générale annuelle, mais pas avant le 30 juin 2021. Le conseil d’administration peut également décider de ne pas utiliser cette autorisation. Le conseil d’administration propose que l’autorisation comprenne le droit pour le conseil d’administration de décider de toutes les autres modalités et conditions liées au remboursement des capitaux propres. La Société publiera les éventuelles résolutions du Conseil d’administration sur les remboursements de fonds propres et confirmera les dates d’enregistrement et de paiement des remboursements de fonds propres dans le cadre de ces résolutions. Les remboursements de fonds propres versés sur la base de l’autorisation seraient versés aux actionnaires qui, à la date de référence du paiement du remboursement de fonds propres en question, sont inscrits dans le registre des actionnaires de la société tenu par Euroclear Finland Oy.

Le conseil d’administration ayant proposé une distribution d’un remboursement de fonds propres à l’assemblée générale, qui n’est pas un dividende conformément au droit des sociétés, il est rappelé que, conformément aux dispositions de la législation temporaire, un dividende inférieur au montant minimum de un dividende minoritaire a été proposé à l’Assemblée générale, et il est donc noté que les actionnaires ont le droit d’exiger un dividende minoritaire conformément au chapitre 13, section 7, de la loi finlandaise sur les sociétés à responsabilité limitée. Le dividende minoritaire doit être distribué, si une demande à cet effet est faite par des actionnaires qui détiennent au moins un dixième de toutes les actions. Le montant du dividende minoritaire est de 14 499 616,94 EUR, ce qui correspond à la moitié du résultat de l’exercice. Un actionnaire exigeant un dividende minoritaire peut voter pour le dividende minoritaire par anticipation et aucune demande ou contre-proposition distincte n’est requise.

Étant donné que l’assemblée générale annuelle ne peut être assistée que par un vote par anticipation, la politique de rémunération des organes directeurs publiée le 5 mars 2020 en tant que communiqué de bourse est réputée avoir été présentée à l’assemblée générale annuelle.

La politique de rémunération des organes directeurs est disponible sur le site Web de la société.

Le Conseil de nomination des actionnaires propose des augmentations de la rémunération due au Conseil d’administration. Le Conseil de nomination des actionnaires propose que les rémunérations dues au Président du Conseil d’administration soient de 51 000 EUR par an et aux autres membres du Conseil de 36 000 EUR par an. En outre, un jeton de présence de 500 EUR par réunion du Conseil sera payé pour la participation à la réunion du Conseil.

Le conseil de nomination des actionnaires propose également que les présidents des comités du conseil d’administration reçoivent un jeton de présence de 500 EUR par réunion de comité et les membres du comité un jeton de présence de 400 EUR par réunion de comité.

Le Comité de nomination propose que les frais de voyage raisonnables pour la participation aux réunions soient payés aux membres.

Le comité de nomination propose qu’aucune rémunération ne soit versée aux membres du comité de nomination.

Le Conseil de nomination des actionnaires propose que le nombre de membres du Conseil d’administration soit résolu à six (6).

Le conseil de nomination des actionnaires propose que Petri Carpén, Patrick Lapveteläinen, Carl-Magnus Månsson, Martin Johansson et Tiina Kuusisto soient réélus membres du conseil d’administration pour un mandat qui se poursuivra jusqu’à la clôture de la prochaine assemblée générale annuelle . En outre, le Conseil de nomination des actionnaires propose que Minna Parhiala soit élue comme nouveau membre du Conseil d’administration pour la même durée.

https://investors.asiakastieto.fi/annual-general-meetings/. « data-reactid = » 51 « > Les présentations des personnes proposées sont disponibles sur le site Web de la société à l’adresse https://investors.asiakastieto.fi/annual-general-meetings/.

Le comité de nomination des actionnaires a évalué l’indépendance proposée des personnes de la société et des principaux actionnaires et il a été déterminé que la proposition avait été faite conformément au Code finlandais de gouvernance d’entreprise.

Le conseil d’administration propose que la rémunération de l’auditeur soit payée selon la facture raisonnable approuvée par le comité d’audit du conseil d’administration.

Le conseil d’administration propose que PricewaterhouseCoopers Oy, cabinet d’experts-comptables autorisé, soit réélu commissaire aux comptes de la société pour un mandat qui se poursuivra jusqu’à la fin de la prochaine assemblée générale annuelle. PricewaterhouseCoopers Oy a annoncé que l’auditeur responsable serait Martin Grandell, expert-comptable autorisé.

Le conseil d’administration propose de modifier l’article concernant le nom commercial de la société comme suit:

1 Nom commercial

Le nom commercial de la société est Enento Group Oyj. Le nom commercial en anglais est Enento Group Plc.

Par ailleurs, le Conseil d’Administration propose de modifier l’article sur l’Assemblée Générale Annuelle afin que l’Assemblée Générale Annuelle statue également, outre les éléments actuellement énumérés à l’article 13 des statuts, sur l’adoption de la politique de rémunération, lorsque cela est nécessaire (article 13 modifié, deuxième alinéa, nouveau sous-point 6), et sur l’adoption du rapport de rémunération (article 13 modifié, deuxième paragraphe, nouveau sous-point 7), et que la numérotation des sous-points actuels 6 -9 de l’article 13 soit modifié en conséquence en raison des modifications susmentionnées. Selon la proposition, l’article 13 des statuts se lirait comme suit dans son intégralité:

13 Assemblée générale annuelle

Lors de l’Assemblée générale annuelle, les éléments suivants seront présentés

est décidée

sera élu

Le conseil d’administration propose que le conseil d’administration soit autorisé à résoudre une ou plusieurs émissions d’actions, y compris le droit d’émettre de nouvelles actions dans la société ou de transférer les actions propres de la société. L’autorisation couvrirait un total de 1 500 000 actions, correspondant à environ 6,2% du nombre total d’actions enregistrées de la société au moment de la proposition.

Le conseil d’administration serait également autorisé à statuer sur une émission dirigée d’actions de la société. L’autorisation pourrait être utilisée pour des arrangements importants du point de vue de la société, tels que le financement ou la réalisation d’arrangements commerciaux ou d’investissements ou à d’autres fins déterminées par le conseil d’administration, auquel cas il y aurait une raison financière importante pour l’émission d’actions et pour une éventuelle émission dirigée d’actions.

Le Conseil d’Administration serait autorisé à statuer sur toutes les autres modalités et conditions de l’émission d’actions, y compris le délai de paiement, sur les motifs de la détermination du prix de souscription et du prix de souscription ou d’émission d’actions sans contrepartie ou que le prix de souscription puisse être payé en espèces également par d’autres actifs, partiellement ou entièrement.

Il est proposé que l’autorisation soit effective pour une période de 18 mois à compter de la clôture de l’Assemblée générale, soit jusqu’au 12 décembre 2021. Si cette autorisation est approuvée, elle révoquera l’autorisation d’émission d’actions octroyée au Conseil d’administration par l’Assemblée générale du 28 Mars 2019.

Le Conseil d’Administration propose que le Conseil d’Administration soit autorisé à décider, en une ou plusieurs fois, du rachat d’un maximum de 1 500 000 actions propres de la société. Le nombre maximal d’actions proposé correspond à environ 6,2% du nombre total d’actions enregistrées de la société au moment de la proposition.

Les actions seraient rachetées à l’aide des capitaux propres investis sans restrictions de la société et, par conséquent, les rachats réduiront les fonds disponibles pour la distribution. Les actions pourraient être rachetées pour développer la structure du capital de la société, pour financer ou réaliser des acquisitions d’entreprises ou d’autres accords commerciaux potentiels, pour être utilisées dans le cadre de la rémunération ou du plan d’incitation de la société ou pour être autrement transférées, conservées par la société comme actions propres ou annulées par exemple.

Conformément à la résolution du conseil d’administration, les actions pourraient également être rachetées autrement qu’en proposition aux participations existantes de la société en tant que rachats dirigés au prix du marché des actions cotées sur les plates-formes de négociation où les actions de la société sont négociées ou au prix établi par ailleurs sur le marché au moment du rachat.

Le conseil d’administration se prononcera sur toutes les autres questions liées au rachat des actions propres de la société, y compris sur la manière dont les actions seront rachetées. Entre autres moyens, des dérivés peuvent être utilisés pour acquérir les actions. L’autorisation est proposée pour une durée de 18 mois à compter de la clôture de l’Assemblée Générale, soit jusqu’au 12 décembre 2021. Si cette autorisation est acceptée, elle annulera l’autorisation de rachat des actions de la société attribuées au Conseil d’Administration par l’Assemblée Générale Annuelle Réunion le 28 mars 2019.

https://investors.asiakastieto.fi/annual-general-meetings/. Les états financiers, les états financiers consolidés, le rapport du conseil d’administration et le rapport du vérificateur d’Asiakastieto Group Plc sont disponibles sur le site Web susmentionné. Des copies de ces documents et du présent avis seront envoyées aux actionnaires sur demande. Le procès-verbal de la réunion sera disponible sur le site Internet susmentionné au plus tard le 26 juin 2020. « data-reactid = » 81 « > Les propositions de résolution susmentionnées concernant également l’ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle que cet avis et la politique de rémunération des organes directeurs sont disponibles sur le site Internet d’Asiakastieto Group Plc à l’adresse https://investors.asiakastieto.fi/annual-general-meetings/. Les états financiers, les états financiers consolidés, le rapport du conseil d’administration et le rapport de l’auditeur d’Asiakastieto Group Plc sont disponibles sur le site Internet susmentionné. Des copies de ces documents et du présent avis seront envoyés aux actionnaires sur demande. Le procès-verbal de la réunion sera disponible sur le site Internet susmentionné à compter du 26 juin 2020, au plus tard.

Les actionnaires de la société ne peuvent participer à l’assemblée et exercer leurs droits d’actionnaires qu’en votant à l’avance ou par procuration ainsi qu’en soumettant des contre-propositions et en posant des questions à l’avance conformément aux instructions ci-dessous.

Chaque actionnaire, à la date d’enregistrement de l’Assemblée générale du 2 juin 2020 inscrite au registre des actionnaires de la société tenue par Euroclear Finland Ltd, a le droit de participer à l’Assemblée générale. Un actionnaire, dont les actions sont inscrites sur son compte d’inscription en compte finlandais personnel, est inscrit au registre des actionnaires de la société.

Un actionnaire ne peut participer à l’assemblée qu’en votant à l’avance ou par procuration et en soumettant des contre-propositions et en posant des questions à l’avance conformément aux instructions ci-dessous.

L’inscription à la réunion et au vote par anticipation débutera le 25 mai 2020, date limite de soumission des contre-propositions. Un actionnaire inscrit au registre des actionnaires de la société et souhaitant participer à l’assemblée générale annuelle en votant à l’avance, devra s’inscrire à l’assemblée générale annuelle et voter à l’avance avant le 4 juin 2020 à 16h00, heure à laquelle l’inscription est terminée et les votes donnés.

Les informations demandées doivent être fournies dans le cadre de l’inscription, telles que le nom, le numéro de sécurité sociale ou d’identité professionnelle, l’adresse et le numéro de téléphone de l’actionnaire. Les données personnelles communiquées à Asiakastieto Group Plc ou Euroclear Finland Ltd ne sont utilisées que dans le cadre de l’Assemblée générale annuelle et du traitement des inscriptions associées.

Les inscriptions antérieures soumises à l’assemblée générale annuelle, qui devait se tenir le 27 mars 2020, ne sont pas valables pour cette assemblée générale annuelle.

Les actionnaires qui disposent d’un compte d’inscription en compte finlandais peuvent s’inscrire et voter à l’avance sur certains points à l’ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle pendant la période commençant le 25 mai 2020 et se terminant le 4 juin 2020 à 16h00 par les moyens suivants :

https://investors.asiakastieto.fi/annual-general-meetings/« data-reactid = » 92 « > a) Sur le site Web de la société à https://investors.asiakastieto.fi/annual-general-meetings/

Veuillez noter que le numéro du compte d’inscription en compte de l’actionnaire est requis pour voter à l’avance.

b) Par e-mail ou courrier

Les actionnaires peuvent soumettre le formulaire de vote par anticipation disponible sur le site Web de la société ou les informations correspondantes à Euroclear Finland Ltd par courrier électronique à yhtiokokous@euroclear.eu ou par courrier à Euroclear Finland Ltd, Assemblée générale annuelle / Groupe Asiakastieto Oyj, P.O. Box 1110, 00101 Helsinki, Finlande. Lors de l’utilisation du service de vote par anticipation, l’actionnaire donne son accord à Euroclear Finland Ltd pour vérifier si nécessaire le numéro de compte d’inscription en compte de l’actionnaire afin d’enregistrer les votes par anticipation.

https://investors.asiakastieto.fi/annual-general-meetings/ au plus tard au début de la période de vote par anticipation. Si nécessaire, des informations supplémentaires sont également disponibles par e-mail à ir@asiakastieto.fi. « Data-reactid = » 96 « > Si un actionnaire participe à l’Assemblée générale annuelle par vote anticipé, le vote par anticipation est considéré comme une inscription au se réunir si toutes les informations requises sont fournies. Les instructions de vote seront disponibles sur le site Web de la société à l’adresse https://investors.asiakastieto.fi/annual-general-meetings/ au plus tard au début de la période de vote par anticipation. Si nécessaire, des informations supplémentaires est également disponible par e-mail à ir@asiakastieto.fi.

Un actionnaire peut participer à l’assemblée générale annuelle et exercer ses droits à l’assemblée par voie de représentation par procuration. Le mandataire d’un actionnaire ne peut également participer qu’en votant à l’avance de la manière indiquée ci-dessus.

Un mandataire doit fournir un document de procuration daté ou démontrer de manière fiable son droit de représenter l’actionnaire. Si un actionnaire participe à l’Assemblée générale au moyen de plusieurs mandataires représentant l’actionnaire détenant des actions dans différents comptes d’inscription en compte, les actions par lesquelles chaque mandataire représente l’actionnaire seront identifiées lors de l’inscription.

Les documents de procuration doivent être livrés à Euroclear Finland Oy par courrier Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Asiakastieto Group Oyj, P.O. Box 1110, FI-00101 Helsinki ou par e-mail à yhtiokokous@euroclear.eu avant la dernière date d’enregistrement, date à laquelle les documents de procuration doivent être reçus. Cela vaut également pour un actionnaire qui a remis une procuration à la Société pour l’Assemblée générale annuelle, qui devait se tenir le 27 mars 2020.

Un détenteur d’actions nominatives nominatives a le droit de participer à l’assemblée générale annuelle en vertu de ces actions, sur la base desquelles il / elle, à la date d’enregistrement de l’assemblée générale annuelle du 2 juin 2020, aurait le droit d’être inscrit au registre des actionnaires de la société détenue par Euroclear Finland Ltd. Le droit de participer à l’assemblée générale annuelle requiert en outre que l’actionnaire sur la base de ces actions soit temporairement inscrit au registre des actionnaires détenu par Euroclear Finland Ltd. au plus tard le 9 juin 2020, 10h00 (EEST). En ce qui concerne les actions nominatives nominatives, cela constitue une inscription régulière à l’Assemblée générale. Les modifications de l’actionnariat après la date de clôture n’affectent pas le droit de participer à l’assemblée ni le nombre de droits de vote détenus à l’assemblée.

Il est conseillé au détenteur d’actions nominatives nominatives de demander sans délai les instructions nécessaires concernant l’inscription temporaire au registre des actionnaires de la société, la délivrance des procurations et la préinscription à l’assemblée générale annuelle auprès de sa banque dépositaire. Le gestionnaire de compte de la banque dépositaire doit inscrire un détenteur d’actions nominatives nominatives, qui souhaite participer à l’assemblée générale annuelle, temporairement dans le registre des actionnaires de la société au plus tard à l’heure indiquée ci-dessus. En outre, l’organisation de gestion des comptes de la banque dépositaire organise le vote par anticipation au nom des détenteurs d’actions nominatives nominatives dans le délai d’enregistrement des actions nominatives nominatives.

https://investors.asiakastieto.fi/annual-general-meetings/ au plus tard le 25 mai 2020. « data-reactid = » 105 « > Les actionnaires qui détiennent au moins un pour cent de toutes les actions de la société ont le droit de soumettre les contre-propositions au vote aux points de l’ordre du jour de l’Assemblée générale. Ces contre-propositions être remis à la société par e-mail à ir@asiakastieto.fi au plus tard le 22 mai 2020 à 16 h 00. L’actionnaire soumettant la contre-proposition présentera des preuves suffisantes de sa participation à la date du présent avis lors de la remise de la contre-proposition. La contre-proposition doit être traitée lors de l’Assemblée générale annuelle si l’actionnaire a le droit d’assister à l’Assemblée générale annuelle et si l’actionnaire détient au moins un pour cent de toutes les actions de la société à la date d’enregistrement de l’Assemblée générale annuelle. étant pris en considération lors de l’Assemblée générale annuelle, les votes exprimés pour les contre-propositions ne seront pas pris en compte. La société divulguera d’éventuelles contre-propositions soumises au vote. sur le site Internet de la société à l’adresse https://investors.asiakastieto.fi/annual-general-meetings/ au plus tard le 25 mai 2020.

https://investors.asiakastieto.fi/annual-general-meetings/ au plus tard le 3 juin 2020. Les actionnaires sont tenus de présenter des preuves suffisantes de leur actionnariat pour poser des questions et faire des contre-propositions. « data-reactid = » 106 « > Un actionnaire peut poser des questions conformément au chapitre 5, section 25, du Finnish Companies Act on topics included in the meeting agenda until 29 May 2020 at 4:00 pm primarily by email to ir@asiakastieto.fi or by mail to Asiakastieto Group Plc / Legal Counsel Juuso Jokela, PO Box 16, FI-00581 Helsinki, Finland. Such shareholders’ questions and the management’s answers thereto as well as possible counterproposals not subject for voting will be available on the company’s website at https://investors.asiakastieto.fi/annual-general-meetings/ at the latest on 3 June 2020. Shareholders are required to present sufficient evidence of their shareholding in order to ask questions and make counterproposals.

On the date of this notice to the Annual General Meeting 18 May 2020, the total number of shares in Asiakastieto Group Plc is 24,007,061 shares and the total number of votes in Asiakastieto Group Plc is 24,007,061.

Helsinki, 18 May 2020

Asiakastieto Group is one of the leading providers of digital business and consumer information services in the Nordic countries. The Group’s products and services are primarily used for risk management, finance and administration, decision-making and sales and marketing purposes. We are operating in Finland under the brand Suomen Asiakastieto and in Sweden under the brand UC. Our annual net sales for 2019 was EUR 146 million and the number of employees was approximately 420. The Group serves several industries, the largest ones including finance and banking as well as wholesale and retail sectors and expert service companies. Asiakastieto Group is listed on Nasdaq Helsinki with the trading code ATG1V. More information about Asiakastieto Group is available at www.asiakastieto.fi and www.uc.se.

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